Three Arrows Capital bị điều tra tại Singapore vì cung cấp thông tin sai cho Ngân hàng trung ương Quốc gia

Các nhà chức trách ở Singapore đang điều tra quỹ Three Arrows Capital, ngân hàng trung ương Singapore đã công bố việc này vào hôm thứ Năm.

Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore trong một thông cáo báo chí đã “khiển trách” Three Arrows vì đã “cung cấp thông tin sai lệch” liên quan đến tài sản mình quản lý, cơ quan này thậm chí còn nghi ngờ 3AC có các hành vi phạm pháp khác.

“Trước những tiến triển gần đây đặt ra câu hỏi về khả năng thanh toán của quỹ do TAC quản lý, MAS đang đánh giá xem TAC có vi phạm thêm các quy định của MAS hay không”, MAS cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ Three Arrows có thể phải đối mặt với hình phạt nào vì cáo buộc đã đánh lừa các nhà quản lý. Nhưng tin tức được đưa ra chỉ một tuần sau khi Sopnendu Mohanty, giám đốc fintech tại MAS, cho biết Singapore sẽ “tàn bạo và không ngừng cứng rắn” đối với các công ty tiền điện tử tham gia vào các “hành vi xấu của thị trường”.

Trong những tuần gần đây, Three Arrows, quỹ đầu tư tiền điện tử đã thành công vang dội một thời, đã phải chịu những tổn thất nặng nề từ thất bại của Terra, Grayscale Bitcoin Trust và Lido.

Vị thế của công ty thậm chí còn xấu đi vào thứ Hai, khi một tòa án ở Quần đảo Virgin thuộc Anh ra lệnh thanh lý công ty. Quỹ 10 tỷ đô la sẽ được tiếp quản và tài sản của công ty sẽ được phân phối cho các chủ nợ bởi Russell Crumpler và Christopher Farmer của Teneo, một công ty tư vấn có trụ sở tại New York do tòa án chỉ định.

Three Arrows, được thành lập cách đây 10 năm tại Singapore, là một “công ty quản lý quỹ đã đăng ký”, theo MAS và cho phép không quá 30 nhà đầu tư và 250 triệu đô la Singapore (180 triệu đô la) được quản lý.

MAS cáo buộc Three Arrows đã hai lần vượt quá giới hạn lượng tài sản được quản lý: từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020 và từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021.

Ngân hàng trung ương cũng cáo buộc Three Arrows đã cung cấp thông tin sai lệch cho họ vào tháng 4 năm nay, khi công ty cho biết, vài tháng trước đó, họ đã “tăng cường quản lý quỹ duy nhất mà họ quản lý cho một thực thể nước ngoài ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.” Trên thực tế, MAS cho biết, Three Arrows và công ty nước ngoài “có chung một cổ đông” là Su Zhu, người đồng sáng lập Three Arrows.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: BingX không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung, độ chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.