Nếu bạn là một người yêu thích tiền điện tử, trader hoặc nhà đầu tư muốn mua bán tiền điện tử, bạn cần giao dịch với một sàn giao dịch tiền điện tử chính thống. Khi bạn sử dụng bất kỳ nền tảng nào để mua bán tiền điện tử chưa hoàn chỉnh, có những rủi ro hiện hữu bạn cần lưu ý.

Trong khi hầu hết các sàn giao dịch an toàn và đáng tin cậy yêu cầu người dùng thực hiện các kiểm tra KYC và AML, nhiều sàn giao dịch ký sinh phụ thuộc vào các sàn giao dịch khác để hoạt động.

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ ý nghĩa của các sàn giao dịch lồng nhau và tại sao bạn nên tránh sử dụng chúng. Chúng tôi cũng thảo luận về các sàn giao dịch được quy định và an toàn như BingX.

Nesting Là Gì?

Nesting là một từ được lấy từ một sự kiện tương tự trong hệ sinh thái tài chính truyền thống. Nesting đơn giản là một tình huống mà một sàn giao dịch tiền điện tử không được quản lý tạo ra một tài khoản với một sàn giao dịch được quản lý khác và sử dụng dịch vụ của bên thứ ba này để phục vụ khách hàng của họ.

Trong hệ thống tài chính thông thường, nesting xảy ra khi một ngân hàng tạo tài khoản với một ngân hàng khác để sử dụng các dịch vụ của chính họ. Nói đơn giản, họ sử dụng tiền từ tài khoản mà họ có với ngân hàng khác để phục vụ khách hàng của mình.

Với sự ra đời của ngành công nghiệp tiền điện tử, việc sử dụng nesting(sàn trung gian, sàn ký sinh) trở thành một chuyện thường ngày khi nhiều sàn giao dịch tạo một tài khoản với sàn giao dịch khác để sử dụng các dịch vụ của họ.

Sàn Giao Dịch Crypto Ký Sinh Hoạt Động Như Thế Nào?

Source: Grapherex on Medium

Cách hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử ký sinh khá đơn giản. Đầu tiên, họ tạo một hoặc nhiều tài khoản với các sàn giao dịch khác nhau để sử dụng dịch vụ của họ. Sau đó, với hai hoặc nhiều tài khoản này, họ giả vờ như một sàn giao dịch tiền điện tử hoàn chỉnh và cung cấp dịch vụ giao dịch cho khách hàng của họ. Những sàn giao dịch tiền điện tử ký sinh còn được gọi là “sàn giao dịch tức thời” vì họ có nhiều tài khoản ở các sàn giao dịch khác nhau.

Nhằm giấu tiền bị đánh cắp và thực hiện các hoạt động tội phạm khác, một số người sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử ký sinh mà không nhận ra. Tuy nhiên, những người khác sử dụng chúng một cách chủ đích.

Chức Năng Của Sàn Giao Dịch Ký Sinh

Các sàn giao dịch tiền điện tử ký sinh không dễ dàng tiết lộ danh tính của họ, bởi vì họ có thể dễ dàng mất khách hàng nếu làm như vậy.

Tuy nhiên, một số dấu hiệu và đặc điểm cho thấy một sàn giao dịch cụ thể hoạt động bằng mô hình ký sinh. Lưu ý những đặc điểm này và sử dụng chúng để đánh giá một sàn giao dịch tiền điện tử trước khi giao dịch có thể giúp bạn tránh các sàn ký sinh.

• Dấu hiệu đầu tiên là sàn giao dịch làm cho việc đăng ký trên nền tảng của họ rất dễ dàng cho người dùng. Đôi khi họ sẽ yêu cầu bạn sử dụng tài khoản Google của mình để đăng ký mà không cần bất kỳ kiểm tra KYC hoặc AML nào.
• Dấu hiệu thứ hai là họ thường không có bất kỳ giấy phép nào để hoạt động ở bất kỳ quốc gia nào. Vì họ phải nộp một số tài liệu và trải qua nhiều kiểm tra, họ thường muốn giữ kín danh tính. BingX là một sàn giao dịch tiền điện tử hợp lệ với giấy phép hoạt động tại các nước như Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và Úc với sự hiện diện tại hơn 100 quốc gia khác.
• Các sàn ký sinh cũng không có một tỷ giá thực sự khi bạn mở ứng dụng hoặc trang web của họ. Vì họ có các tài khoản khác nhau với một sàn giao dịch đã đăng ký, họ thường có tỷ giá giao dịch khác nhau.
• Nếu bạn sử dụng một sàn ký sinh và cố gắng theo dõi các khoản tiền đến từ sàn giao dịch, bạn sẽ thấy rằng nó đến từ một sàn giao dịch khác. Bạn có thể thử điều này bằng cách sử dụng trình duyệt blockchain.

Lý Do Bạn Nên Tránh Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Ký Sinh

Đây là những lý do tại sao bạn nên ngừng sử dụng các sàn giao dịch ký sinh để mua bán tiền điện tử.

Hoạt động rửa tiền

Các sàn giao dịch ký sinh là nơi tội phạm rửa tiền từ tiền ảo bị đánh cắp từ đám đông người nghèo. Sau khi đánh cắp tiền điện tử, các hacker đôi khi chuyển chúng đến các sàn giao dịch ký sinh để rửa tiền.

Ở một số quốc gia châu Phi, một số quan chức chính phủ thậm chí còn sử dụng các sàn giao dịch ký sinh để giấu tiền đánh cắp từ quỹ công. Vì vậy, việc sử dụng các sàn giao dịch ký sinh có nghĩa là bạn đang hỗ trợ hoạt động rửa tiền.

Source: Ledger Insights

Quỹ không an toàn

Vì tội phạm phần lớn tạo ra các sàn giao dịch ký sinh, quỹ của bạn không an toàn nếu bạn giữ chúng trong một sàn giao dịch ký sinh.

Những người quản lý sàn giao dịch có thể quyết định đóng sàn giao dịch và mang theo tiền của bạn. Vì các sàn giao dịch ký sinh thường không được đăng ký ở bất kỳ quốc gia nào, chúng có thể thoát ra mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cơ quan quản lý có thể đóng sàn giao dịch

Các cơ quan quản lý tại một số quốc gia châu Phi luôn tìm kiếm các sàn giao dịch ký sinh để họ có thể đóng các hoạt động của họ. Khi một cơ quan quản lý tìm thấy một sàn giao dịch ký sinh, họ thường đóng băng tất cả các quỹ chứa trong sàn giao dịch. Bạn thậm chí có thể mất tất cả các quỹ của mình nếu bị bắt quả tang sử dụng một sàn giao dịch ký sinh.

Rủi ro và hoạt động tội phạm

Trong khi một số sàn giao dịch tiền điện tử ký sinh không có tính chất tội phạm, bạn không thể chắc chắn và có thể tăng sự tồn tại của các hoạt động tội phạm. Sàn giao dịch ký sinh là nơi diễn ra phần lớn các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như rửa tiền, vì vậy hãy cẩn thận. Sử dụng một sàn giao dịch đã đăng ký như BingX cho các giao dịch và hoạt động an toàn của bạn.

Source: Chainalysis

Không tin cậy

Ngoài hành vi phạm tội của họ, các sàn giao dịch tiền điện tử lồng nhau là không đáng tin cậy. Bạn có thể sử dụng chúng vào phút này và mất tất cả các quỹ của bạn vào phút tiếp theo. Vì hoạt động các sàn giao dịch lồng nhau, bạn không thể tin cậy vào việc giữ quỹ của bạn an toàn.

Giao Dịch Tiền Điện Tử An Toàn Với BingX

Đăng ký với một sàn giao dịch toàn cầu có giấy phép là cách an toàn nhất để giao dịch tiền điện tử. BingX là một sàn giao dịch đáng tin cậy, đảm bảo khách hàng làm đầy đủ KYC để giao dịch tiền điện tử an toàn.

Tránh sử dụng sàn giao dịch ký sinh giả mạo vì chúng làm cho việc rửa tiền trở nên dễ dàng cho các tội phạm, điều này có thể khiến bạn rơi vào rắc rối pháp lý. Hãy hiểu cách để phát hiện chúng.

Tham gia cộng đồng BingX của chúng tôi để có cơ hội học hỏi thêm về các lĩnh vực crypto, Web3 và NFTs!

Facebook:  https://www.facebook.com/BingXVietnam/

Twitter:  https://twitter.com/BingXVietnam

Telegram:  https://t.me/BingXVietnam

Khuyến cáo: Đọc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyên thống là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.